证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-030
沈阳富创精密设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创
精密设备股份有限公司 A 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 163,296,478
普通股股东所持有表决权数量 163,296,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.1123
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.1123
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、 董事会秘书徐丹出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,296,277 99.9998 201 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 47,56 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
2023 年度董事 4,577
薪酬的议案》
7 《 关 于 公 司 47,56 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
2022 年度利润 4,577
分配方案的议
案》
8 《 关 于 续 聘 47,56 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
2023 年度公司 4,577
审计机构的议
案》
9 《关于使用超 47,56 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
募资金增加募 4,577
投项目投资额
及调整募投项
目实施进度的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议审议的议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、马继伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日