证券代码：688409         证券简称：富创精密          公告编号：2023-039


              沈阳富创精密设备股份有限公司
         关于公司董事会、监事会换届选举的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）第一
届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《沈阳富创
精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司
开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告
如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事
会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届
董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑广文先生、李赪先生、齐雷先
生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，
朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附
件），其中何燎原先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需
经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第
二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别
以累积投票制进行。公司第二届董事会自 2023 年第二次临时股东大会审议通过
之日起就任，任期三年。
    公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。经对非职工代表
监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名刘明先生、刘臻先生为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一
位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事
将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会
的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立
董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格
及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照
《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
    公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                   沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 29 日
附件：
    一、   第二届董事会非独立董事候选人简历
    （一） 郑广文先生
    郑广文先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林
工业大学（现吉林大学）技术经济专业，本科学历。2008 年 1 月至今，郑广文先
后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务；2006 年 5 月至今，任芯源微董
事；2009 年 11 月至今，任沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创有限”）、
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）董事长、总经理。
    截至本公告披露日，郑广文先生直接持有公司股份 10,000,000 股，持股比
例为 4.78%，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波
芯富”）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯芯”）、
宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波良芯”）间接持有公
司股份。郑广文先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人
员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
    （二）李赪先生
    李赪先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北财
经大学经济学专业，硕士研究生学历。1997 年 9 月至 1998 年 5 月，任君安证券
公司大连营业部业务经理；1998 年 5 月至 2000 年 5 月，任广发银行大连分行职
员；2000 年 7 月至 2012 年 5 月，任深圳中科招商创业投资基金管理公司投资董
事；2012 年 5 月至 2017 年 2 月，任宁波盛志诚投资管理公司合伙人；2017 年 2
月至今，任上海祥浦股权投资基金管理有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，
历任大连永年文化投资有限公司经理、执行董事；2020 年 11 月至今，历任大连
永年科技有限公司经理，执行董事；2020 年 10 月至今，任富创精密董事。
    截至本公告披露日，李赪先生未持有公司股份。李赪先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    （三）齐雷先生
    齐雷先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人
民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月
至 2016 年 11 月，历任中国国投高新产业投资有限公司投资经理、高级投资经
理；2016 年 12 月至今，历任国投创业投资管理有限公司投资总监、执行总经理、
董事总经理；2018 年 1 月至今，任富创有限/富创精密董事。
    截至本公告披露日，齐雷先生通过屹新（上海）企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份。齐雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%
以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查
询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
    （四）倪世文先生
    倪世文先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南
省浏阳高级技工学校，钳工专业。1998 年 4 月至 2001 年 12 月，任鸿准精密模
具（昆山）有限公司制造工程师；2001 年 12 月至 2010 年 9 月，任富士迈半导
体精密工业（上海）有限公司生产经理；2010 年 9 月至 2014 年 7 月，任昆山茂
琦精密模具有限公司生产副总经理；2014 年 8 月至 2020 年 10 月，任富创有限
副总经理；2020 年 10 月至今，任富创精密董事、副总经理。
    截至本公告披露日，倪世文先生通过宁波芯富间接持有公司股份。倪世文先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联
关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    （五）宋洋先生
    宋洋先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于沈阳航
空航天大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2008 年 7 月至今，历任
富创有限/富创精密产品工程总监、市场部部长、技术部部长、制造部部长；
    截至本公告披露日，宋洋先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋洋先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理
人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    （六）梁倩倩女士
    梁倩倩女士，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北
财经大学新闻学专业，本科学历。2013 年 10 月至 2016 年 11 月，任沈阳天广和
美汽车销售服务有限公司会计；2016 年 11 月至今，历任富创有限资本部副部长、
富创精密证券部部长；2022 年 3 月至今，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司
监事会主席。
    截至本公告披露日，梁倩倩女士通过宁波良芯间接持有公司股份。梁倩倩女
士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联
关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    二、第二届董事会独立董事候选人简历
    （一）朱煜先生
    朱煜先生，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中
国矿业大学机械设计及理论专业，博士学位。1983 年 8 月至 2004 年 9 月，先后
任中国矿业大学助教、讲师、副教授；2004 年 10 月至今，任清华大学教授；2012
年 5 月至今，历任华卓精科董事长、总经理、董事及首席科学家等职务；2020 年
10 月至今，任富创精密独立董事。
    朱煜先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以
上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    （二）何燎原先生
    何燎原先生，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，注册会计师。北京光跃私募基金管理公司投资合伙人。在此之前曾先
后工作于香港冰源资本，信达证券，以及深圳证券交易所等金融机构。
    何燎原先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%
以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    （三）傅穹先生
    傅穹先生，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，教授、博士生导师。1995 年至今任吉林大学法学院教授；2008 年至
2016 年，兼任吉林财经大学法学院院长；2022 年至今，任孚能科技（赣州）股
份有限公司独立董事；2023 年至今任豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。
    傅穹先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以
上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
    （一）刘明先生
    刘明，男，1975 年出生，毕业于沈阳工业大学工商管理专业，硕士研究生学
历。1998 年 9 月至 2001 年 3 月，任辽宁省工艺品进出口公司业务员；2001 年 3
月至 2004 年 3 月，任大连艺康贸易有限公司业务经理；2004 年 3 月至 2005 年
4 月，任大连人才服务中心人事代理；2005 年 4 月至 2008 年 9 月，任辽宁成大
嘉润进出口有限公司业务员；2008 年 9 月至 2011 年 9 月，任辽宁中瑜进出口有
限公司业务经理；2011 年月至 2012 年 3 月，任大连人才服务中心人事代理；2012
年 3 月至今，历任辽宁科发实业有限公司业务员、副部长、部长、董事；2014 年
10 月至今，任富创有限/富创精密监事；2016 年 11 月至今，任大连宏光锂业股
份有限公司董事；2017 年 1 月至今，任辽宁联合航空发展有限公司董事；2017
年 3 月至今，任锦州科信电子材料有限公司董事；2017 年 5 月至今，任丹东药
业集团有限公司董事；2017 年 8 月至今，任大连盛辉钛业有限公司董事；2017
年 8 年至今，任沈阳华德海泰电器有限公司董事；2018 年 2 月至今，任铁岭特
种阀门股份有限公司董事；2018 年 5 至今，任沈阳新纪化学有限公司董事；2018
年 9 月至今，任辽宁康平金山风力发电有限责任公司董事；2018 年 9 月至今，
任辽宁彰武金山风力发电有限责任公司董事；2019 年 2 月至今，任辽宁博爱生
物工程有限公司监事；2020 年 5 月至今，任辽宁金锚实业有限公司董事。
    截至本公告披露日，刘明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管
理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公
司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交
易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
    （二）刘臻先生
    刘臻先生，男，1982 年出生，毕业于北京大学电子与通信工程专业，硕士研
究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 4 月，任东莞台达电子有限公司工程师；2010
年 7 月至 2013 年 3 月，任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司
分析师、事业部总经理；2013 年 4 月至 2014 年 8 月，任中国高新投资集团公司
高级投资经理；2014 年 8 月至 2016 年 11 月，担任高新投资发展有限公司高级
投资经理；2016 年 12 月至今，任国投创业投资管理有限公司投资总监；2018 年
1 月至今，任富创有限/富创精密监事；2018 年 11 月至今，任深圳中科飞测科技
有限公司董事；2019 年 12 月至今，任深圳市路维光电股份有限公司董事；2020
年 7 月至今，任华海清科股份有限公司监事；2020 年 10 月至今，任深圳市迅特
通信技术有限公司董事。
    截至本公告披露日，刘臻先生通过屹新（上海）企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不
存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。