证券代码：688409           证券简称：富创精密       公告编号：2023-049

               沈阳富创精密设备股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设
备股份有限公司 A103 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        119,883,354
普通股股东所持有表决权数量                                 119,883,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               57.3458
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               57.3458
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、董事会秘书徐丹出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                      得票数占出席会议有
  议案序                                                 是否当
               议案名称     得票数      效表决权的比例
    号                                                      选
                                            （%）
1.01       《关于选举郑广 119,883,354           100.0000 是
           文先生为公司第
           二届董事会非独
           立董事的议案》
1.02       《关于选举李赪 119,883,354           100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案》
1.03       《关于选举齐雷 119,883,354           100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案》
1.04       《关于选举倪世 119,883,354           100.0000 是
           文先生为公司第
           二届董事会非独
           立董事的议案》
1.05       《关于选举宋洋 119,883,354           100.0000 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案》
1.06      《关于选举梁倩 119,883,354                   100.00 是
          倩女士为公司第
          二届董事会非独
          立董事的议案》


2、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                 是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                      选
                                           （%）
2.01      《关于选举朱煜 119,883,354           100.0000 是
          先生为公司第二
          届董事会独立董
          事的议案》
2.02      《关于选举傅穹 119,883,354           100.0000 是
          先生为公司第二
          届董事会独立董
          事的议案》
2.03      《关于选举何燎 119,883,354           100.0000 是
          原先生为公司第
          二届董事会独立
          董事的议案》


3、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                 是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                      选
                                           （%）
3.01      《关于选举刘明 119,883,354           100.0000 是
          先生为公司第二
          届监事会非职工
          代表监事的议
          案》
3.02      《关于选举刘臻 119,883,354           100.0000 是
          先生为公司第二
          届监事会非职工
          代表监事的议
          案》


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意            反对             弃权
          议案名称
序号                   票数     比例   票数     比例    票数     比例
                                 （%）        （%）        （%）
1.01 《 关 于 选 举 郑   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     广文先生为公        1,654       00
     司第二届董事
     会非独立董事
     的议案》
1.02 《 关 于 选 举 李   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     赪先生为公司        1,654       00
     第二届董事会
     非独立董事的
     议案》
1.03 《 关 于 选 举 齐   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     雷先生为公司        1,654       00
     第二届董事会
     非独立董事的
     议案》
1.04 《 关 于 选 举 倪   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     世文先生为公        1,654       00
     司第二届董事
     会非独立董事
     的议案》
1.05 《 关 于 选 举 宋   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     洋先生为公司        1,654       00
     第二届董事会
     非独立董事的
     议案》
1.06 《 关 于 选 举 梁   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     倩倩女士为公        1,654       00
     司第二届董事
     会非独立董事
     的议案》
2.01 《 关 于 选 举 朱   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     煜先生为公司        1,654       00
     第二届董事会
     独立董事的议
     案》
2.02 《 关 于 选 举 傅   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     穹先生为公司        1,654       00
     第二届董事会
     独立董事的议
     案》
2.03 《 关 于 选 举 何   14,15   100.00   0   0.0000   0   0.0000
     燎原先生为公        1,654       00
     司第二届董事
       会独立董事的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：贾海亮、王剑群

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 25 日