沈阳富创精密设备股份有限公司                   2023 年第三次临时股东大会会议资料


证券代码：688409                                      证券简称：富创精密




        沈阳富创精密设备股份有限公司

  2023 年第三次临时股东大会会议资料




                               2023 年 12 月
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                               目 录
2023 年第三次临时股东大会会议须知 ........................ 2

2023 年第三次临时股东大会会议议程 ........................ 4

2023 年第三次临时股东大会会议议案 ........................ 6
  议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ............ 6
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                 2023 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：
    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
    3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
    4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
    5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每
一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不
同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将
表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

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    7、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
    9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
    10、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 12
月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
061）。




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                2023 年第三次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日下午 14:30 时

     （二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备

股份有限公司 A103 会议室

     （三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 19 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

     （二）大会主持人郑广文宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三

次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权

数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）宣读股东大会会议须知

     （四）推举大会计票人、监票人

     （五）主持人郑广文宣读以下议案

     1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

     （六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人

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员回复提问

     （七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

     （八）统计表决票，并宣读表决结果

     （九）主持人宣读股东大会决议

     （十）见证律师宣读法律意见书

     （十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录

     （十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕




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             2023 年第三次临时股东大会会议议案


议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
                                 的议案》

各位股东及股东代理人：

     在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需
求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维
护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《沈阳富创精密设
备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用超募资金人民币
53,800.00 万元永久补充流动资金，以满足公司实际经营发展的需要，符合公司
和全体股东的利益。
     公司超募资金总额为人民币 179,481.12 万元，本次拟用于永久补充流动资
金的金额为人民币 53,800.00 万元，占超募资金总额的比例为币 29.98%。公司
最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额
的 30%，未违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
     公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公
司以外的对象提供财务资助。

     本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议和公司第二届董事会
第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-059）。




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    上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

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                                                      2023 年 12 月 19 日




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