山外山：第三届监事会第一次会议决议公告2023-06-14
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-037
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于 2023 年 6 月 12 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会
议室以现场的方式召开。本次会议为紧急会议，由监事秦继忠召集和主持，全体
监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进
行了说明，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事及高级管理
人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于完成董事会、监事会换届并
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。
（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》
经审查，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、
健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结
合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见公司 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《重庆山外山血液净化技术股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-
040）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审查，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保股权激励计划规范运行，有利
于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见公司 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
经审查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规规定的不能作为激励对象的情形。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容请详见公司 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
2023 年 6 月 14 日
