证券代码：688410             证券简称：山外山          公告编号：2023-049


           重庆山外山血液净化技术股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2023 年 7 月 10 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免
本次会议通知的时间要求，由董事长高光勇先生召集和主持，召集人已在会议上
对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先
生、童锦先生、喻上玲女士回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整公司
2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-050）。
    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先
生、童锦先生、喻上玲女士回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于向 2023 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
051）。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

    （四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于设立全资子
公司的公告》（公告编号：2023-053）。

    特此公告。




                              重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

                                                       2023 年 7 月 12 日