证券代码：688410              证券简称：山外山            公告编号：2023-053


           重庆山外山血液净化技术股份有限公司
                    关于设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

          公司名称：重庆圆中圆生物材料有限公司（具体以工商登记机关最终核准
 的名称为准）。
          投资金额：拟以不超过 27,000 万元人民币自有资金，投资设立 1 家全资子
 公司。
          本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
 规定的重大资产重组。
          特别风险提示:本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏
 观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经
 营风险、管理风险等。

  一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进完善整体产业布
局，提高公司研发能力，优化人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以不
超过人民币 27,000 万元自有资金投资设立全资子公司。
   （二）审批程序
   公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

    （三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二、投资标的基本情况


     名称      重庆圆中圆生物材料有限公司

   注册地点    重庆市两江新区慈济路 1 号

   注册资本     27,000 万元

   出资方式     公司自有资金

   出资比例     重庆山外山血液净化技术股份有限公司持股 100%

  法定代表人   高光勇

     类型      有限责任公司

               生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料
               销售；技术推广服务；科技推广和应用服务；新型膜材料研
               发、生产、销售及进出口；专用化学产品销售(不含危险化学
   经营范围
               品)；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑
               料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属制品研发；
               金属制品销售；金属结构制造。
               1、为公司耗材产品提供膜材料，方便公司相关耗材进行注册和
               申报；
   项目基本
               2、降低公司耗材产品成本，有利于进入集采竞争；
   情况概述
               3、负责公司耗材产品塑料、橡胶产品的加工。



    以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

   三、对外投资对上市公司的影响

   本次设立全资子公司有助于促进公司完善整体产业布局，提高公司研发服务能力
及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。
本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存
在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后
将被纳入公司合并报表范围内。
   四、对外投资的风险分析

    全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市
场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将
密切关注全资子公司的后续进展加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提
高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、
法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
    特此公告。



                                重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 12 日