证券代码：688410             证券简称：山外山          公告编号：2023-055


         重庆山外山血液净化技术股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各
位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席秦继
忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状
况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。




    二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
符合根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。



    三、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了
公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2023
年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交公司
2023 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-057）。

    特此公告。




                                重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 28 日