证券代码：688410          证券简称：山外山        公告编号：2023-061

             重庆山外山血液净化技术股份有限公司

  关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称           股权登记日
       A股              688410     山外山               2023/9/4



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘运君女士

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.8134%
股份的股东刘运君女士，在 2023 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    （1）《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》
    公司非独立董事刘运君女士因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会战
略委员会委员职务。拟提名曾冠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分
    召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 9 月 12 日
    网络投票结束时间：2023 年 9 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
   1    关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转              √
        增股本预案的议案
累积投票议案
 2.00   关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案       应选董事（1）人

 2.01   关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案              √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四会议审议通
过，相关公告于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
经济参考网予以披露。公司拟在 2023 年第四次临时股东大会召开前，在上海证
券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023 年第四次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                              重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 2 日
     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
重庆山外山血液净化技术股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 12 日召
开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号              非累积投票议案名称          同意         反对    弃权
                 关于 2023 年半年度利润分配及资
         1
                 本公积金转增股本预案的议案


    序号               累积投票议案名称                       投票数
                 关于非独立董事辞职及补选非独
    2.00
                 立董事的议案
                 关于非独立董事辞职及补选非独
    2.01
                 立董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年     月     日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。