证券代码：688410              证券简称：山外山      公告编号：2023-077

           重庆山外山血液净化技术股份有限公司
            2023 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     19

普通股股东人数                                                    19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         91,748,560
普通股股东所持有表决权数量                                  91,748,560
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              42.5455
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         42.5455


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事童锦因在国外出差的原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
   议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                   反对                   弃权
 股东类型                       比例                   比例               比例
                 票数                   票数                    票数
                                （%）                  （%）              （%）
  普通股      91,743,860 99.9948        4,700          0.0052    0        0.0000


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                   反对                   弃权
 股东类型                       比例                   比例               比例
                 票数                   票数                    票数
                                （%）                  （%）              （%）
  普通股      91,743,860 99.9948        4,700          0.0052    0        0.0000


3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                     反对                 弃权
 股东类型                       比例                    比例              比例
                票数                     票数                   票数
                                （%）                   （%）             （%）
  普通股    91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例             比例
              票数                  票数                   票数
                            （%）                 （%）            （%）
  普通股    91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


5、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例             比例
              票数                  票数                   票数
                            （%）                 （%）            （%）
  普通股    91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


6、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例             比例
              票数                  票数                   票数
                            （%）                 （%）            （%）
  普通股    91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


7、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例             比例
              票数                  票数                   票数
                            （%）                 （%）            （%）
  普通股    91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对                 弃权
 股东类型                    比例                  比例             比例
               票数                  票数                   票数
                             （%）                 （%）            （%）
  普通股     91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


9、 议案名称：关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对                 弃权
 股东类型                    比例                  比例             比例
               票数                  票数                   票数
                             （%）                 （%）            （%）
  普通股     91,743,860 99.9948      4,700         0.0052    0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权的 2/3 以上审议通过。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所

   律师：孟显慧、龚思元

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。


    特此公告。
                        重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 16 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。