恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
证券代码：688416 证券简称：恒烁股份
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月
恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
目 录
2022 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 1
2022 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 3
2022 年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 5
议案 1：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 .................................................................. 5
议案 2：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 ................................................................ 12
议案 3：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》 .................................................... 17
议案 4：《关于购买董监高责任险的议案》 .............................................................................. 24
议案 5：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 .................................................................... 25
议案 6：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 ................................................................ 32
议案 7：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 .................................................................... 33
恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》
及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《恒
烁半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开
股东大会的各项工作，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）特制定本会议须知：
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。为了顺利参加会议，出席会议的股东及股东代理
人须在会议召开前半小时到会议现场办理登记签到手续，并按规定出示相关证件
原件与预约登记的材料进行查验核对。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及
股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发
言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。
主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股
东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益
的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进
行发言。
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记
名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及
股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”
“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、
错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票
要求填写，填写完成后由大会工作人员统一收票。
七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
九、股东出席本次股东大会所产生的一切费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、本次股东大会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音模式，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月
28 日披露于上海证券交易所网站的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
（二）会议地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路
与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）股东大会召集人：董事会
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
至 2023 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于购买董监高责任险的议案》
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
5 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
（六）与会股东或股东代理人发言或提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案 1：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》等相关制度文件的规定，基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体
经营情况的总结，以及对 2023 年董事会工作计划，董事会拟制了《2022 年度董
事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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附件一：
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精
神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各
项业务发展。围绕公司发展战略目标，以回报股东为宗旨，董事会较好地完成了
各项经营目标与任务，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公
司董事会 2022 年度工作报告如下：
一、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开会议情况
2022 年度，公司董事会共召开 11 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议。2022 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议议案
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于与武汉新芯集成电路制造有限公司签订
2022.1.7 第一届董事会第五次会议 晶圆加工产能合作协议的议案》
《关于拟向银行申请贷款支付武汉新芯产能绑
定资金的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
《关于更正公司 2018 年度-2021 年 1-6 月财务报
2022.1.24 第一届董事会第六次会议
表的议案》
《关于更正公司 2018 年度-2021 年 1-6 月财务报
2022.1.28 第一届董事会第七次会议
表的议案》
2022.2.26 第一届董事会第八次会议 《关于批准报出公司 2021 年度审阅报告的议案》
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
《关于审核并确认公司 2021 年度关联交易事项
的议案》
2022.3.15 第一届董事会第九次会议 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于拟购买董监高责任险的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于设立深圳分公司的议案》
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》
《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司
首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的
议案》
2022.5.20 第一届董事会第十次会议 《关于批准报出 2022 年度 1-3 月的财务报表审
阅报告的议案》
《关于法定代表人护照信息变更并进行工商备
案的议案》
《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会
的议案》
《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金
第一届董事会第十一次会 三方监管协议的议案》
2022.08.02
议 《关于批准报出 2022 年 1-6 月审阅报告及财务
报表的议案》
《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金
三方监管协议的议案》
第一届董事会第十二次会 《关于制定<恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022.8.19
议 重大信息内部报告制度>的议案》
《关于制定<恒烁半导体（合肥）股份有限公司
舆情管理制度>的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
第一届董事会第十三次会 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
2022.09.16
议 筹资金的议案》
《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
理的议案》
《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》
第一届董事会第十四次会 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022.10.27 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的
议 议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
第一届董事会第十五次会 核管理办法>的议案》
2022.11.14
议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的
议案》
公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合
规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为
立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大
问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其
专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，公
司独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了事前认可或
同意的独立意见。
（二）股东大会会议召开会议情况
2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中召开了 4 次临时股东大会，召
开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大
会审议通过。公司董事会依据相关法律法规，平等对待全体股东，召集、召开股
东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行和落实股东大会通
过的各项决议和工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法
权益。公司股东大会会议具体审议事项如下：
召开日期 会议届次 会议议案
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津
2022.1.25 2022 年第一次临时股东大会
贴）方案的议案》
《关于与武汉新芯集成电路制造有限公司签订
晶圆加工产能合作协议的议案》
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
《关于拟向银行申请贷款支付武汉新芯产能绑
定资金的议案》
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于审核并确认公司 2021 年度关联交易事项
的议案》
2022.4.6 2021 年度股东大会 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于拟购买董监高责任险的议案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
案》
《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》
2022.6.6 2022 年第二次临时股东大会
《关于法定代表人护照信息变更并进行工商备
案的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
2022.10.10 2022 年第三次临时股东大会 司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
2022.12.1 2022 年第四次临时股东大会
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会薪酬与
考核委员会、董事会战略委员会 、董事会提名委员会。2022 年度，公司董事会
各专门委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，认真履行了相应的职
责和义务，公司董事会审计委员会召开 7 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开
2 次会议，董事会战略委员会召开 1 次会议。公司董事会各专门委员会对所审议
的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，委员就公司相关经
营事项进行研究与讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，详细了解公司的运作
情况，认真负责地参加公司股东大会和董事会，并认真审议各项议案，对公司的
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
募集资金使用与管理、股权激励等重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
专家作用和监督职能，切实地维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益，对
公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
二、2022 年度整体经营情况
2022 年以来，受地缘政治变化、短期经济冲击及半导体行业周期波动等综
合因素影响，下游需求减弱，公司主要产品销量、平均销售单价和毛利率均大幅
下滑，同时期间费用有所提升，导致公司全年业绩下滑。公司全年实现营业收入
43,327.75 万元，比去年同期下降 24.76%；归属于上市公司股东的净利润 2,120.56
万元，比上年同期下降 85.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为 350.05 万元，比上年同期下降 97.35%。归属于母公司股东的所有者权益
169,181.21 万元，比去年同期增长 277.44%；实现基本每股收益 0.31 元/股。
三、董事会 2023 年主要工作计划
（一）优化完善内部控制体系，进一步提升公司治理水平
公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际经营管理情况，梳理公司
内部控制流程，全面优化完善内部控制体系和风险防范机制，进一步优化公司相
关规章制度，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定、持续发展，维护广
大投资者的合法权益。
（二）加强信息披露和投资者关系管理
2023 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规和公司规章制度的要求
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，保证信息披露真实、准确、完整、
及时、公平能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，保证信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（三）加强投资者关系管理
2023 年，公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等
规章制度的要求，为投资者提供更为方便顺畅的信息交流渠道，为广大投资者参
与股东大会、现场调研等活动提供便利，对投资者通过电话、信息披露邮箱及互
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
动平台的提问积极回答与沟通。同时公司也将积极开展投资者说明会，向投资者
介绍公司情况、回答问题、听取建议，以便投资者快捷、全面获取公司信息。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 2：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，在 2022 年度本着对
全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股
东及公司的合法权益，现就 2022 年度监事会工作情况制定了工作报告，具体内
容详见附件二。
本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
附件二：
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公
司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在
生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，
并提出意见和建议，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，保障了股
东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司
2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2022 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，各次监事会会议的组织、
召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加
了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议议案
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度的议案》
2022.1.7 第一届监事会第三次会议
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于更正公司 2018 年度-2021 年 1-6 月财务
2022.1.24 第一届监事会第四次会议
报表的议案》
《关于更正公司 2018 年度-2021 年 1-6 月财务
2022.1.28 第一届监事会第五次会议
报表的议案》
《关于批准报出公司 2021 年度审阅报告的议
2022.2.26 第一届监事会第六次会议
案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
案》
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于审核并确认公司 2021 年度关联交易事
2022.3.15 第一届监事会第七次会议
项的议案》
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
《关于拟购买董监高责任险的议案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于批准报出 2022 年度 1-3 月的财务报表审
2022.5.20 第一届监事会第八次会议
阅报告的议案》
《关于批准报出 2022 年 1-6 月审阅报告及财务
2022.8.2 第一届监事会第九次会议
报表的议案》
《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议
案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》
2022.09.16 第一届监事会第十次会议
《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
2022.10.27 第一届监事会第十一次会议 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
2022.11.14 第一届监事会第十二次会议
考核管理办法>的议案》
《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》
二、2022 年监事会对公司有关事项的监督情况
（一）公司依法规范运作情况
2022 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，
依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事
和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2022 年，公司董事会
严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公
正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组
织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真
审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和
审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经
营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到
严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
（三）公司内部控制的情况
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等相关制度，
监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司制定并实施
了满足公司管理需要的各种内部控制制度，现有内部控制体系较为健全，符合国
家有关法律法规规定，在公司所有业务活动和内部管理方面发挥了较好的管理控
制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规建立了《恒烁半导体（合肥）
股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》，从制度上明确了内幕信息及
内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工
作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发
生内幕信息泄露的情况。
（六）股东大会决议的执行情况
2022 年，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，
对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履
行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。
（七）公司募集资金管理情况
2022 年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金
的存放和使用管理情况。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在
变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。
三、监事会 2023 年工作计划
2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》
《监事会议事规则》等相关法律法规及规定，始终保持独立性，加强督促公司治
理，确保公司合法合规经营；以恪尽职守的工作态度和精益求精的学习态度，不
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
断提升自身业务能力与素养；加强对公司财务制度建设和执行情况的监督和检查，
健全内部控制制度，进一步规范公司财务管理；列席并监督公司历次会议的召集、
召开，以确保各项事务决策程序合法合规，提高公司整体规范运作水平与科学管
理水平，积极维护公司和股东合法权益。
特此报告！
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 3：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
各位股东及股东代理人：
作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关
法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定和要求，做
到了忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席 2022 年度的相
关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护
公司和全体股东的利益。现就 2022 年度独立董事履职情况进行述职，具体内容
详见附件三。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
附件三：
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年度独立董事履职情况报告
我们作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度我们严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行
独立董事的职责，详细了解公司的运作情况，认真负责地参加公司股东大会和董
事会，并认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专
家作用和监督职能，切实地维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益，对公
司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将我们在 2022 年度履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 独立董事人员情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况
审计委员会委员：文冬梅、李光昱
薪酬与考核委员会委员：文冬梅、李光昱
战略委员会委员：王艳辉
提名委员会委员：王艳辉、李光昱
（三） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
文冬梅，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术
大学工商管理硕士专业硕士。1995 年 10 月至 2005 年 10 月就职于华安证券股份
有限公司，担任客户经理；2005 年 11 月至 2008 年 10 月就职于华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2008 年 10 月至今就职于天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙），担任审计合伙人；2021 年 4 月至今担任公司独
立董事。
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
王艳辉，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术
大学理学博士。1991 年 7 月至 1994 年 2 月就职于大庆石油管理局生产检测井研
究所，担任工程师；1994 年 3 月至 1997 年 7 月，就读中国科学技术大学，攻读
理学博士学位；1997 年 7 月至 2001 年 6 月就职于联想集团，担任副主任工程师；
2001 年 6 月至 2003 年 5 月就职于北京普天慧讯信息技术有限公司，担任产品总
监；2003 年 5 月至 2005 年 12 月就职于工业和信息化部软件与集成电路促进中
心，担任集成电路事业部总经理；2005 年 12 月至 2007 年 5 月就职于北京中亚
四海通信有限公司，担任首席技术官；2007 年 5 月至 2014 年 12 月就职于北京
四海雍智半导体测试技术有限公司，担任总经理；2011 年 9 月至 2022 年 12 月
就职于上海陆联信息技术有限公司，担任总经理；2017 年 9 月至今就职于爱集
微咨询（厦门）有限公司，担任董事长。2021 年 4 月至今担任公司独立董事。
李光昱，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律
系专业硕士。1999 年 8 月至 2000 年 6 月就职于君合律师事务所，担任律师；2000
年 6 月至 2001 年 6 月就职于北京广盛律师事务所，担任律师；2001 年 6 月至 2004
年 4 月就职于北京市世联新纪元律师事务所，担任律师、合伙人；2004 年 4 月
至 2006 年 4 月就职于北京市时代华地律师事务所，担任律师、合伙人；2006 年
4 月至 2021 年 8 月就职于北京市铭泰律师事务所，担任律师、合伙人；2021 年
8 月至今就职于北京浩天律师事务所，担任律师、合伙人。2021 年 4 月至今担任
公司独立董事。
（四） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们
自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，
亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2022年，公司共召开11次董事会会议和5次股东大会。报告期内，独立董事
出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
参加股东
出席董事会会议情况
大会情况
独立董 以通讯 是否连续两
应出席 亲自出 委托出 缺席
事姓名 方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
文冬梅 11 11 11 0 0 0 5
王艳辉 11 11 11 0 0 0 5
李光昱 11 11 11 0 0 0 5
2022年，作为公司独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
大事项时，充分和公司及相关人员沟通，细致研读会议资料，利用自身专业知
识，认真审慎对每项议案发表意见并做出决议，客观、独立、审慎地行使独立
董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，我们对公司董事会审
议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故
缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
（二）参加专门委员会情况
2022年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计10次，其中审计委员会7次，薪酬与
考核委员会2次，战略委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策
董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决
策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况
2022年度，我们多次利用公司召开董事会、股东大会等会议时间积极与公
司董事、监事及高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，对公司生产经营情
况、募集资金使用与管理、股权激励等重大事项做到及时地了解和掌握。同时
在2022年报审计工作开始前与年审会计师进行了深入沟通，对2022年度公司年
报审计工作提出建议，有效地履行了独立董事的职责。我们独立董事在行使职
权时公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，及时主动
与我们沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2022 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建
言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情
况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保的情形，亦不存在资金占用情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
及规范性文件的规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了认真审核和监督，
我们认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并及
时履行了相关信息披露义务。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生重大并购重组事项。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级
管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、
合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
（七）聘请或更换会计师事务所情况
报告期内，公司第一届董事会第九次会议和公司 2021 年年度股东大会审议
通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
司章程》等相关法律法规的规定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报事项。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、
同业竞争等相关承诺的情形。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息
披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工
作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
公司制定并实施了满足公司管理需要的各种内部控制制度，现有内部控制
体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司所有业务活动和内部管理
方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险
的控制提供保证。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员
能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关
要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构
中的重要作用。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他重要事项
结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
不存在需要改进的其他重要事项。
四、总体评价和建议
2022 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地
22
恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实
履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策
水平的进一步提高。
2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大
中小股东的合法权益。
特此报告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
独立董事：文冬梅、王艳辉、李光昱
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 4：《关于购买董监高责任险的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行
职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，促进公司董事、监事
和高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为全体董
事、监事和高级管理人员购买责任险，方案如下：
1、投保人：恒烁半导体（合肥）股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险
公司协商确定的范围为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币 8000 万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12 个月。（后续可每年续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层
办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险
公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新
投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。授权
有效期至第一届董事会任期结束之日止且不影响已签约保险合同的有效性。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
鉴于该事项与公司全体董事、监事存在利害关系，因此全体董事、监事在审
议该事项时回避表决，现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人
予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 5：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司的 2022 年度财务决算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告为编制基础，基于对 2022 年度公司整体运营情况
的总结，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件四。
此项议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会
议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
附件四：
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允的反映了恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月
31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2023]230Z1340
号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
本期比上年
主要会计数据 2022 年 2021 年 同期增减
(%)
营业收入 433,277,479.71 575,855,774.90 -24.76
归属于上市公司股东的净利润 21,205,562.13 147,559,884.00 -85.63
归属于上市公司股东的扣除非
3,500,547.17 132,183,260.70 -97.35
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -150,165,333.24 127,028,017.09 -218.21
本期末比上
2022 年末 2021 年末 年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,691,812,092.81 448,231,136.30 277.44
总资产 1,807,756,043.67 570,218,057.99 217.03
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,807,756,043.67 元，同比增加
1,237,537,985.68 元，增长 217.03%，资产构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年年末 2021 年年末 同比变动（%）
货币资金 631,425,116.90 271,462,629.24 132.60
交易性金融资产 193,026,806.93 50,624,701.40 281.29
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
应收票据 5,062,723.80 1,500,000.00 237.51
应收账款 82,206,596.90 25,879,371.10 217.65
应收款项融资 3,710,320.00 不适用
预付款项 1,986,980.94 3,477,509.01 -42.86
其他应收款 731,756.88 1,260,898.66 -41.97
存货 263,307,409.04 130,746,933.75 101.39
其他流动资产 240,101,917.81 2,675,526.21 8874.01
固定资产 22,694,177.12 21,623,042.83 4.95
使用权资产 635,831.64 1,914,906.00 -66.80
无形资产 38,870,503.28 37,933,446.73 2.47
递延所得税资产 2,001,569.02 858,672.54 133.10
其他非流动资产 321,994,333.41 20,260,420.52 1489.28
变动较大的资产项目说明如下：
货币资金：本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期公司首次公开发
行股票取得募集资金所致；
交易性金融资产：本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期公司使用
闲置募集资金购买理财产品所致；
应收票据：本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期公司收到票据结
算货款增加所致；
应收账款：本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期公司销售产品未
到收款期所致；
应收款项融资：本期期末金额较上期期末增加，主要系本期以票据形式结算
货款增加所致。
预付款项：本期期末金额较上期期末减少，主要系预付供应商款项按约定逐
月抵扣货款所致；
其他应收款：本期期末金额较上期期末减少，主要系应收出口退税款减少所
致；
存货：本期期末金额较上期期末增加，主要系报告期内公司为应对未来市场
需求，储备的库存商品和委托加工物资增加所致；
其他流动资产：本期期末金额较上期期末增加，主要系公司本报告期购买一
年内到期的债权投资所致；
使用权资产：本期期末金额较上期期末减少，主要系上海分公司本报告期期
末租约结束，使用权资产摊销完毕所致；
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
递延所得税资产：本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期期末公司
可抵扣暂时性差异增加所致；
其他非流动资产：本期期末金额较上期期末增加，主要系本报告期预付武汉
新芯绑定产能资金 3 亿元所致。
2、负债构成及变动情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 115,943,950.86 元，同比减少
6,042,970.83 元，减少 4.95%，主要负债构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年年末 2021 年年末 同比变动（%）
应付账款 74,440,916.74 69,196,074.55 7.58
合同负债 1,823,224.97 12,233,869.00 -85.10
应付职工薪酬 7,446,939.28 9,573,924.80 -22.22
应交税费 344,680.37 221,315.90 55.74
其他应付款 2,684,514.16 5,478,359.60 -51.00
一年内到期的非流动负债 3,023,790.14 1,722,266.43 75.57
其他流动负债 913,629.84 1,467,406.20 -37.74
租赁负债 38,807.53 不适用
长期应付款 2,400,000.00 不适用
递延收益 2,827,447.83 2,000,000.00 41.37
递延所得税负债 93,705.21 不适用
其他非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
变动较大的负债项目说明如下：
合同负债：本期期末金额较上期期末金额减少，主要系本报告期履行合同义
务转销合同预收款所致；
应交税费：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系本报告期销售产品产
生的增值税增加所致；
其他应付款：本期期末金额较上期期末金额减少，主要系本报告期公司首发
上市满足完成满足借转补款项确认条件，借转补款项减少所致；
一年内到期的非流动负债：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系本报
告期期末公司分期支付 EDA 软件许可使用费所致；
其他流动负债：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系公司背书的应收
票据尚未到期所致；
租赁负债：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系公司本报告期新增苏
州办公室租赁所致；
28
恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
长期应付款：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系本报告期期末公司
分期支付 EDA 软件许可使用费所致；
递延收益：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系本报告期确认前期未
到达验收条件的政府补助，同时本报告期内与资产有关的政府补助增加所致；
递延所得税负债：本期期末金额较上期期末金额减少，主要系本报告期递延
所得税资产和负债以抵销后净额列示。
3、所有者权益结构及变动情况
2022 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,691,812,092.81 元，
同比增加 1,243,580,956.51 元，增长 277.44%。所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年年末 2021 年年末 同比变动（%）
股本 82,637,279.00 61,977,279.00 33.33
资本公积 1,423,221,203.50 221,767,193.24 541.76
其他综合收益 -235,070.69 -496,454.81 52.65
盈余公积 17,941,520.46 15,358,351.16 16.82
未分配利润 168,247,160.54 149,624,767.71 12.45
主要变动原因分析：
股本：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系本报告期公司首次公开发
行股票所致；
资本公积：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系本报告期公司首次公
开发行股票，股本溢价增加所致；
其他综合收益：本期期末金额较上期期末金额增加，主要系外币财务报表折
算差额减少所致。
（二）经营成果
2022 年度公司营业收入 433,277,479.71 元，同比 2021 年度下降 24.76%，
实现净利润 21,205,562.13 元，同比 2021 年度下降 85.63%。主要数据如下：
单位：元
项目 本期报告数 上年同期数 同比变动（%）
营业收入 433,277,479.71 575,855,774.90 -24.76
营业成本 316,337,352.92 340,711,881.30 -7.15
税金及附加 630,267.49 2,768,280.38 -77.23
销售费用 11,787,180.48 10,254,237.35 14.95
管理费用 30,762,048.46 31,141,067.78 -1.22
研发费用 64,781,045.90 47,052,167.39 37.68
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
财务费用 -7,310,785.28 228,677.02 -3296.99
其他收益 9,409,178.72 8,225,915.54 14.38
投资收益 1,332,655.79 1,806,511.13 -26.23
公允价值变动收益 571,944.43 624,701.40 -8.45
信用减值损失 -370,153.33 -6,455.68 5633.76
资产减值损失 -13,656,270.93 -5,327,010.35 156.36
营业外收入 6,393,760.30 4,733,758.64 35.07
营业外支出 2,524.28 149,013.41 -98.31
所得税费用 -1,236,601.69 6,047,986.95 -120.45
主要指标变动分析：
税金及附加：本期金额较上期金额减少，主要系应纳增值税额减少引起附加
税减少所致；
研发费用：本期金额较上期金额增加，主要系公司持续扩大研发规模，研发
人员增加特许使用权摊销额增加以及公司不断加大研发投入使流片开发费增加
所致；
财务费用：本期金额较上期金额减少，主要系存量资金产生的利息收入增加
及汇率波动所致；
信用减值损失：本期金额较上期金额增加，主要系本报告期期末逾期应收账
款增加所致；
资产减值损失：本期金额较上期金额增加，主要系本报告期存货周转率下降，
公司基于谨慎性原则充分计提资产减值损失所致；
营业外收入：本期金额较上期金额增加，主要系本报告期政府补助增加所致；
营业外支出：本期金额较上期金额减少，主要系非流动资产毁损报废损失减
少所致；
所得税费用：本期金额较上期金额减少，主要系本报告期可抵扣暂时性差异
增加所致；
（三）现金流量情况
2022 年，公司现金流量简表如下：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比变动（%）
经营活动产生的现金流量 -150,165,333.24 127,028,017.09 -218.21
投资活动产生的现金流量 -693,784,264.35 -87,795,074.45 不适用
筹资活动产生的现金流量 1,203,158,646.99 74,070,790.61 1524.34
现金流量变动分析：
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
经营活动产生的现金流量：本期金额较上期金额减少，主要系本报告期持续
扩大经营，经营性支出增加，而销售情况较上期有所下降，导致经营性活动产生
的现金流量下滑；
投资活动产生的现金流量：本期金额较上期金额增加，主要系公司利用闲置
资金投资安全性高、流动性好、收益稳定的金融产品。同时伴随业务增长需要，
公司预付供应商产能锁定款，加大购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；
筹资活动产生的现金流量：本期金额较上期金额增加，系本报告期公司完成
首次公开发行，取得募集资金所致。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 6：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》等
相关文件的规定，基于实际经营情况编制了 2022 年年度报告。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度报告》及《恒烁半导体（合肥）
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
此项议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会
议审议通过。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 7：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 2,120.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司
期末可供分配利润为人民币 17,037.66 万元。充分考虑到公司的整体盈利水平以
及实际发展需求，为扩大经营规模，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长
远利益，公司 2022 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，
不送红股。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
此项议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会
议审议通过，公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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