证券代码：688416           证券简称：恒烁股份      公告编号：2023-023


              恒烁半导体（合肥）股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳
区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         47,734,191
普通股股东所持有表决权数量                                  47,734,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.7635
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.7635


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  47,734,191 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  47,734,191 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               47,734,191 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               23,243,035 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               47,734,191 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               47,734,191 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股                  47,734,191 100.0000            0 0.0000           0 0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

                          同意              反对                     弃权
股东分段情况
                     票数     比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
持股 5%以上普
              41,246,389 100.0000                  0   0.0000         0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               6,277,109 100.0000                  0   0.0000         0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 210,693 100.0000                  0   0.0000         0     0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股         600 100.0000                  0   0.0000         0     0.0000
股东
市值 50 万以
                 210,093 100.0000                  0   0.0000         0     0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意               反对                 弃权
议案
          议案名称                                    比例                 比例
序号                      票数       比例（%） 票数                 票数
                                                      （%）                （%）
         《关于购买
  4      董监高责任      6,487,802      100.0000       0   0.0000      0    0.0000
         险的议案》
         《关于 2022
         年度利润分
  7                      6,487,802      100.0000       0   0.0000      0    0.0000
         配预案的议
             案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权三分之二以上通过。
      2、本次会议议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。
      3、本次股东大会议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东
XIANGDONG LU、吕轶南、合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：胡琪、黄科豪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。




                                恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 20 日