证券代码：688416            证券简称：恒烁股份       公告编号：2023-027


                恒烁半导体（合肥）股份有限公司
               第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （1）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2023 年半年度的财务状
况、经营成果和现金流量。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司 2023 年半年度年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司
对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运
转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司
的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
因此监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 23 日