证券代码：688416         证券简称：恒烁股份           公告编号：2023-047


               恒烁半导体（合肥）股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十二次会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励
对象符合公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予
条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就。现确定本次激励计划的预留
授予日为 2023 年 11 月 10 日，并以 20 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名
激励对象授予限制性股票 40 万股。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐文红已回避
表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。



    特此公告。




                                 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

                                                     2023 年 11 月 11 日