证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-027
中国铁建重工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工
一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4,008,541,811
普通股股东所持有表决权数量 4,008,541,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1579
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1579
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况确认及 2023 年度日常
性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 152,646,326 99.7677 355,485 0.2323 0 0.0000
10、 议案名称：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 152,974,311 99.9820 27,500 0.0180 0 0.0000
11、 议案名称：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 152,646,326 99.7677 355,485 0.2323 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 4,008,514,311 99.9993 27,500 0.0007 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 选
13.01 关于选举阮祥杰 3,988,314,895 99.4954 是
先生为公司第二
届监事会股东代
表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
6 关于 2022 172,252,011 99.9840 27,500 0.0160 0 0.0000
年度利润
分配方案
的议案
7 关于 2022 172,252,011 99.9840 27,500 0.0160 0 0.0000
年度董事
薪酬方案
的议案
9 关 于 公 司 152,646,326 99.7677 355,485 0.2323 0 0.0000
2022 年度
日常关联
交易实际
情况确认
及 2023 年
度日常性
关联交易
预计的议
案
10 关 于 与 中 152,974,311 99.9820 27,500 0.0180 0 0.0000
国铁建股
份有限公
司签订关
联交易框
架协议的
议案
11 关 于 与 中 152,646,326 99.7677 355,485 0.2323 0 0.0000
国铁建财
务有限公
司签订金
融服务框
架协议的
议案
12 关 于 续 聘 172,252,011 99.9840 27,500 0.0160 0 0.0000
会计师事
务所的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议议案 9、10、11 涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公
司、中国土木工程集团有限公司回避表决。
3、本次会议议案 6、7、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日