证券代码：688425           证券简称：铁建重工      公告编号：2023-042


                中国铁建重工集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工
一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17
普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      3,943,633,411

普通股股东所持有表决权数量                               3,943,633,411
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.9409
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.9409


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股

东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
       股东类型                                              比例    票   比例
                             票数          比例（%） 票数
                                                             （%）   数 （%）
       普通股          3,943,541,347 99.9977 92,064 0.0023            0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

 议案序                                  得票数占出席会议有 是否当
                  议案名称           得票数
   号                                    效表决权的比例（%）    选
2.01        关于选举程红彬 3,943,538,086             99.9976 是
            先生为公司第二
            届董事会非独立
            董事
2.02        关于选举童普江 3,943,538,086             99.9976 是
            先生为公司第二
            届董事会非独立
            董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意              反对           弃权
议案
         议案名称                                比例           比例
序号                 票数     比例（%） 票数           票数
                                                 （%）        （%）
1      关于为公司 107,279,047 99.9143 92,064 0.0857        0 0.0000
       董事、监事
       及高级管理
       人员购买责
       任险的议案
2.01   关于选举程 107,275,786 99.9112
       红彬先生为
       公司第二届
       董事会非独
       立董事
2.02   关于选举童 107,275,786 99.9112
       普江先生为
       公司第二届
       董事会非独
       立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、本次会议议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
    特此公告。


                                    中国铁建重工集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 28 日