证券代码：688429           证券简称：时创能源            公告编号：2023-024



                     常州时创能源股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    常州时创能源股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，由董事长符黎明先生召集
并主持，召集人已在会议上就本次紧急事项做出说明，经与会董事一致同意，豁
免本次会议的提前通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由
董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第九次会议通知时限的议案》；

    经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。

    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    与会董事认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）拟首次授予激励对象中，有 1 名拟激励对象因离职自愿放弃其拟获授
的全部限制性股票，根据《常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本次
激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容
为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由 93 人调整为 92 人，首次授予限制
性股票数量由 215.6 万股调整为 212.6 万股，预留授予限制性股票数量由 53.9
万股调整为 53.15 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量由 269.5
万股变为 265.75 万股。

    除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年第三次临时股东大
会审议通过的相关内容一致。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常
州时创能源股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2023-026）。

    3、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》；

    与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《常州时创能源股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第三次
临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，董事会拟将 2023 年 10 月 26 日作为首次授予日，以 13.11 元/股的授予价格
向符合授予条件的 92 名激励对象授予限制性股票 212.6 万股。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州时创能源股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）。

三、上网公告附件

    1、第二届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见。

    特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
             2023 年 10 月 27 日