证券代码：688429           证券简称：时创能源        公告编号：2023-023

                   常州时创能源股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           3

普通股股东人数                                                          3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      280,173,879

普通股股东所持有表决权数量                                    280,173,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  70.0433
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             70.0433


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符
黎明先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  280,173,879     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  280,173,879     100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激
   励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                同意               反对           弃权
                                      比例            比例                 比例
                           票数               票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
普通股                  280,173,879     100       0         0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司     346      100     0       0      0       0
         <2023 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司     346       100     0         0        0             0
         <2023 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股       346       100     0         0        0             0
         东大会授权董
         事会办理公司
         2023 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 3
3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

    律师：杜莉莉、谭燕蓉
2、 律师见证结论意见：

    时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      常州时创能源股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日