证券代码：688433          证券简称：华曙高科         公告编号：2023-005



                 湖南华曙高科技股份有限公司
             第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会
议于2023年5月5日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议
通知时间要求。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监
事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    经审议，监事会同意提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。
    周小红女士符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司
法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



    特此公告。


                                       湖南华曙高科技股份有限公司监事会


                                                       2023 年 5 月 6 日

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