证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-008
湖南华曙高科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,294,460
普通股股东所持有表决权数量 359,294,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.7507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.7507
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙
高科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,409,030 99.9997 550 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,344,550 99.9990 550 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,293,910 99.9998 550 0.0002 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
14.01 关于选举周小红女士为第 320,956,510 89.3296 是
一届监事会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2022 年度利润 22,098,110 99.9975 550 0.0025 0 0.0000
6
分配方案》的议案
关于续聘会计师事 22,098,110 99.9975 550 0.0025 0 0.0000
7
务所的议案
关于预计公司 2023 22,098,110 99.9975 550 0.0025 0 0.0000
8 年度日常关联交易
情况的议案
关于公司及子公司 22,098,110 99.9975 550 0.0025 0 0.0000
9 申请综合授信额度
并提供担保的议案
关 于 2023 年 度 董 22,098,110 99.9975 550 0.0025 0 0.0000
10 事、高级管理人员薪
酬方案的议案
13 关于使用部分超募 22,098,110 99.9975 550 0.0025 0 0.0000
资金永久补充流动
资金的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议议案，均获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2. 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13 对中小投
资者进行了单独计票。
3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10
（1）议案 8 应回避表决的关联股东名称：湖南兴旺建设有限公司；
（2）议案 10 应回避表决的关联股东名称：湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建
设有限公司、侯银华。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯律师、张灵律师
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席本
次股东大会人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日