证券代码：688450          证券简称：光格科技          公告编号：2023-014




                   苏州光格科技股份有限公司

            第一届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 10 月 20 日发出，于 2023 年 10
月 27 日 11 时 00 分至 12 时 00 分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召
开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格
科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    监事会在全面审阅公司 2023 年第三季度报告后，发表意见如下：

    1) 2023 年第三季度报告的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内
         部治理制度的各项规定；

    2) 2023 年第三季度报告的内容、格式均符合证监会和上海交易所的各项规
         定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2023 年第三季度的
         经营管理和财务状况等事项；

    3) 在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和
         审议的人员违反保密规定的行为；

    4) 2023 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项
       不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准
       确、完整。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。

    特此公告。




                                        苏州光格科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 10 月 28 日