证券代码：688450           证券简称：光格科技            公告编号：2023-020




                   苏州光格科技股份有限公司

         关于制定并修订公司部分治理制度的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第
一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议
案》。现将具体情况公告如下：

      一、制定并修订公司部分治理制度的情况

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年
1 月修订）》相关修订情况以及《公司章程》相关文件的最新规定，并结合公司
实际情况，公司董事会同意制定并修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

序号 名称                                       制定/修订      审议生效
                                                             尚需提交股东
  1     股东大会议事规则                          修订
                                                             大会审议通过
                                                             尚需提交股东
  2     董事会议事规则                            修订
                                                             大会审议通过
                                                             尚需提交股东
  3     独立董事工作制度                          修订
                                                             大会审议通过
                                                             尚需提交股东
  4     对外担保管理制度                          修订
                                                             大会审议通过
                                                             尚需提交股东
  5     关联交易管理制度                          修订
                                                             大会审议通过
                                                             尚需提交股东
  6     募集资金管理制度                          修订
                                                             大会审议通过
                                                           尚需提交股东
  7     累积投票制实施细则                       制定
                                                           大会审议通过
        董事、监事、高级管理人员及相关人                   经董事会审议
  8                                              修订
        员所持本公司股份及其变动管理制度                   后通过
                                                           经董事会审议
  9     董事会审计委员会工作细则                 修订
                                                           后通过
                                                           经董事会审议
 10     董事会提名委员会工作细则                 修订
                                                           后通过
                                                           经董事会审议
 11     董事会薪酬与考核委员会工作细则           修订
                                                           后通过
                                                           经董事会审议
 12     董事会秘书工作细则                       修订
                                                           后通过
                                                           经董事会审议
 13     信息披露暂缓与豁免业务管理制度           修订
                                                           后通过
                                                           经董事会审议
 14     重大信息内部报告制度                     制定
                                                           后通过
                                                           经董事会审议
 15     控股子公司管理制度                       制定
                                                           后通过

      其中：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对
外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实
施细则》尚需提交股东大会审议。

      修订后的部分相关制度具体内容于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

      特此公告。



                                           苏州光格科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 8 日