证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-019
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 377,418,634
普通股股东所持有表决权数量 377,418,634
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.6288
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6288
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生主持会议。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐敏女士委托监事马光先生出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关
联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,948,332 99.9243 55,270 0.0757 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,292,037 99.9664 55,270 0.0146 71,327 0.0190
6、 议案名称：关于超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,292,037 99.9664 126,597 0.0336 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,292,037 99.9664 126,597 0.0336 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,292,037 99.9664 126,597 0.0336 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2023 年度投资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,363,364 99.9853 55,270 0.0147 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2022 年内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 377,292,037 99.9664 126,597 0.0336 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
15.00、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 选 举 陈 双 武 先 生 342,044,152 90.6272 是
为公司第一届董
事会非独立董事
15.02 选 举 昝 波 先 生 为 342,044,152 90.6272 是
公司第一届董事
会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于确认公司 72,94 99.9243 55,27 0.0757 0 0.0000
2022 年度已发 8,332 0
生日常关联交
易和 2023 年度
日常关联交易
情况预计的议
案
6 关于超募资金 116,1 99.9524 55,27 0.0476 0 0.0000
永久补充流动 63,36 0
资金的议案 5
7 关于公司董事 116,0 99.8910 126,5 0.1090 0 0.0000
2022 年度薪酬 92,03 97
情况及 2023 年 8
度薪酬标准的
议案
9 关于 2022 年度 116,1 99.9524 55,27 0.0476 0 0.0000
募集资金存放 63,36 0
与使用情况的 5
专项报告的议
案
10 关于 2022 年度 116,0 99.8910 126,5 0.1090 0 0.0000
利润分配方案 92,03 97
的议案 8
14 关于 2022 年内 116,0 99.8910 126,5 0.1090 0 0.0000
部控制评价报 92,03 97
告的议案 8
15.01 选举陈双武先 80,84 69.5621
生为公司第一 4,153
届董事会非独
立董事
15.02 选举昝波先生 80,84 69.5621
为公司第一届 4,153
董事会非独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次审议的议案 1 涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局
集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、
中国铁路信息科技集团有限公司。以上关联股东合计所持表决权股份数量
304,415,032 股。
对中小投资者单独计票的议案：议案 1、6、7、9、10、14、15
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华、巩晓青
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、
股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日