证券代码：688459         证券简称：哈铁科技        公告编号：2023-025




            哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
      关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于 2023 年 7 月 25 日召开了第一届董事

会第二十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董

事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨海霞女士为公司

董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期自本次董事会审议通过之日起

至第一届董事会届满之日止。公司董事张为先生不再代行公司董事会秘书职责。

    杨海霞女士具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、法律执业资格

证书、高级经济师职称，具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力等，任职

资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

杨海霞女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

    董事会同意聘任张冶冰先生担任证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工

作，自董事会审议通过之日起任职，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届

董事会届满之日止。张冶冰先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作

经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律

法规的相关要求。
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    截至本公告披露日，杨海霞女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、

持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人

民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开

谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

    本公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈铁科技独立董事关于公司第一届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                  哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

                                           2023 年 7 月 26 日




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附件：

               杨海霞女士、张冶冰先生简历


    杨海霞女士，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本

科学历，高级经济师，具有国家法律执业资格证书和董事会秘书资格证书。2007

年至今历任哈尔滨威克科技股份有限公司人资专员、法务部副经理、法务部经理，

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司总法律顾问、证券事务代表。

    张冶冰先生，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本

科学历。2006 年至今历任哈局科研所财务室助理会计师，天津哈威克公司财务

部经理、总会计师，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司办公室（董事会办公室）

经理。




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