证券代码：688475            证券简称：萤石网络          公告编号：2023-029



                   杭州萤石网络股份有限公司
           第一届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议，于2023年10月18日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，
于2023年10月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第三季度报告》


    （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年环境、社会及管
治报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年环境、社会及
管治报告》


    （三）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订
智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东
回避表决
    本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发
表了明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于全资子公司拟签
订智能化工程建设施工合同暨关联交易的公告》




    特此公告。




                                                    杭州萤石网络股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2023 年 10 月 21 日