证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-009
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,093,126
普通股股东所持有表决权数量 98,093,126
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.9704
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9704
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用
友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》、《用友汽车信息科技（上海）股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司重大事
项内部报告制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,091,626 99.9984 1,500 0.0016 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 《关于使用 9,539,626 99.9842 1,500 0.0158 0 0.0000
部分超募资
金永久补充
流动资金的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2、3、4、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他项议案均
为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：杨海峰、高扬
2、 律师见证结论意见：
君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日