证券代码：688484           证券简称：南芯科技       公告编号：2023-019

              上海南芯半导体科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601,
南芯科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         186,597,632
普通股股东所持有表决权数量                                  186,597,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                44.0577
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                44.0577
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司对外投资暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  186,594,632 99.9983 3,000 0.0017           0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  186,594,632 99.9983 3,000 0.0017           0 0.0000



3、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                186,594,632 99.9983 3,000 0.0017                0 0.0000



4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                186,594,632 99.9983 3,000 0.0017                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                  弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                  比例
 序号                    票数            票数                 票数
                                （%）           （%）                 （%）
1         关于公司对外 641,3 99.534 3,000 0.4657                  0     0.0000
          投资暨关联交      18         3
          易的议案
2         关 于 《 公 司 641,3 99.534 3,000 0.4657                0     0.0000
          2023 年限制性     18         3
          股票激励计划
          （草案）》及其
          摘要的议案
3         关 于 《 公 司 641,3 99.534 3,000 0.4657                0     0.0000
          2023 年限制性     18         3
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法》的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已经出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者进行了单独计
票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王倩倩、宋怡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 30 日