证券代码：688484          证券简称：南芯科技          公告编号：2023-021


             上海南芯半导体科技股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达全体董
事。2023 年 6 月 29 日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半
导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如
下议案：
    （一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放
弃参与本激励计划，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
    本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由 217 人调整为 215 人，
首次授予的限制性股票数量由 871.5394 万股调整为 870.1394 万股。本次调整后
的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中规
定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-023）。

    （二） 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 29 日为
首次授予日，以 17.79 元/股的授予价格向符合条件的 215 名激励对象授予
870.1394 万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。




    特此公告。



                                   上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 7 月 1 日