证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-025
苏州清越光电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电
科技股份有限公司 科文中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,000,500
普通股股东所持有表决权数量 360,000,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.0001
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.0001
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事李国伟因工作安排原因未能出席本
次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事严兆辉因工作安排原因未能出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书张小波出席本次会议；除公司副总经理穆欣炬因工作安排原因未
能出席本次股东大会外，其余高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度银行授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2022 年 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方 0,500 0
案的议案》
7 《关于 2023 年 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度担保额度预 0,500 0
计的议案》
9 《 关 于 续 聘 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计 0,500 0
机构的议案》
10 《关于 2023 年 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方 0,500 0
案的议案》
11 《关于 2023 年 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度监事薪酬方 0,500 0
案的议案》
14 《关于补选公 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司第一届董事 0,500 0
会非独立董事
的议案》
15 《关于补选公 21,60 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司第一届监事 0,500 0
会非职工代表
监事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权总数的三分之二以上表决通过；
2、其余议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案 6、7、9、10、11、14、15 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：吴迪、施沛威
2、 律师见证结论意见：
北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形
成的决议合法有效。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日