证券代码：688496          证券简称：清越科技          公告编号：2023-052


               苏州清越光电科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议通知于 2023 年 12 月 25 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023
年 12 月 29 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：枣庄睿诺电子科技有限公司是公司多年投资的公
司，其业务与公司存在互补性，有助于公司上下游供应链的建设完善。董事会
审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本
次对枣庄睿诺增资暨关联交易事项。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于对参股公司
增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。



    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

    经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高闲置募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变
或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。




   特此公告。



                                           苏州清越光电科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 12 月 30 日