证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2023-034
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,336,250
普通股股东所持有表决权数量 18,336,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.2583
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.2583
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHANG XINGANG 主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张欣颖女士因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度财务预
算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度利润分
配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度董事薪
酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度监事薪
酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于审议《陕 934,8 100.00 0 0 0 0
西源杰半导体 45 00
科技股份有限
公司 2022 年度
利润分配及资
本公积转增股
本方案》的议
案
7 关于公司续聘 934,8 100.00 0 0 0 0
2023 年度审计 45 00
机构的议案
8 关于审议《陕 934,8 100.00 0 0 0 0
西源杰半导体 45 00
科技股份有限
公司 2023 年度
董事薪酬方
案》的议案
10 关于提请股东 934,8 100.00 0 0 0 0
大会授权董事 45 00
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、韩璐
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。