证券代码：688503        证券简称：聚和材料          公告编号：2023-029




                   常州聚和新材料股份有限公司
                 关于变更公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、关于董事会秘书职务调整的情况
    常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
会秘书蒋安松先生的辞职报告。蒋安松先生由于工作安排原因申请辞去公司董事
会秘书职务。辞任董事会秘书后，蒋安松先生仍继续担任公司副总经理。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《常州聚和新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，蒋安松先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。蒋安松先生的辞任不会影响公司相关工作的正
常运作，其辞去前述职务后，仍继续担任公司副总经理。
    截至本公告披露日，蒋安松先生未直接持有公司股票。蒋安松先生在担任公
司董事会秘书期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用。在此，公司及董事会对蒋安松先生在任职期间为公司做出的贡
献表示衷心的感谢！
    二、关于聘任董事会秘书的情况
    为保证公司的日常运作及确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以下简称“《规范运作》”）、
《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘海东先生提名，公司董
事会提名委员会审核，公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任林椿楠先生（简历详见附件）
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

                                    1
为止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    林椿楠先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海
证券交易所候选董事会秘书资格备案。林椿楠先生具备履行职务所必须的专业知
识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关岗位职责的要求，不
存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情形。
    三、董事会秘书的联系方式
    电话：021-33882061
    电子邮箱：ir@fusion-materials.com
    联系地址：上海市闵行区申南路168号


    特此公告。


                                        常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                            2023年6月8日




                                  2
附件：董事会秘书简历


    林椿楠，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学
专业硕士学历 ，中国注册会计师。
    2014 年 10 月至 2016 年 12 月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)上海分所助理经理；
    2016 年 12 月至 2017 年 11 月任上海乾立股权投资基金管理有限公司投
资经理；
    2017 年 11 月至 2022 年 11 月任上海斐君投资管理中心(有限合伙)执行
董事；
    2022 年 12 月至今任常州聚和新材料股份有限公司战略高级总监。
    截止目前，林椿楠先生未直接或间接持有公司股份；林椿楠先生与公司控股
股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交
易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。




                                  3