证券代码：688503           证券简称：聚和材料      公告编号：2023-034

                 常州聚和新材料股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          12

普通股股东人数                                                         12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,100,752
普通股股东所持有表决权数量                                  39,100,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  23.6075
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             23.6075


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                  反对               弃权
        股东类型                                                比例            比例
                           票数           比例（%）   票数              票数
                                                                （%）         （%）
普通股                   38,952,398 99.6205 148,354 0.3795                 0 0.0000


2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对                弃权
        股东类型                                            比例                比例
                            票数          比例（%） 票数                票数
                                                            （%）               （%）
普通股                   39,100,752 100.0000                 0 0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于拟参与认        499 0.3352 148,3 99.6648        0     0.0000
          购产业基金暨                       54
          关联交易的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 为普通决议议案，已经出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 1 涉及的关联股东陈耀民未参加本次会议。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：藕淏、陈雨兰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                     常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 27 日