聚和材料：第三届董事会第十四次会议决议公告2023-08-04
证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-050
常州聚和新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月3日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议通知于2023年8月2日以邮件方式发出。本次会议为紧急
会议，由董事长刘海东先生召集并主持，召集人已在会议上就本次紧急事项做出
说明，经与会董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议应出席本次会
议的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法
律法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十四次会议通知时限的议
案》
经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议
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案》
经审核，董事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）拟首次授予激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃
其拟获授的全部限制性股票，根据《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授
权，对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具
体调整内容为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由 152 人调整为 151 人，
首次授予限制性股票数量由 206.05 万股调整为 205.05 万股，预留授予限制性股
票数量由 20.00 万股调整为 21.00 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予
总量不变，仍为 226.05 万股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年第四次临时股东大会
审议通过的相关内容一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
关联董事刘海东先生、李浩先生、敖毅伟先生、OKAMOTO KUNINORI先
生、樊昕炜先生、姚剑先生为本次激励计划的激励对象，依法回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2023-048）。
（三）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《常州聚和新材
料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023
年第四次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，董事会拟将2023年8月3日作为首次授予日，以47.04元/股的授予价格
向符合授予条件的151名激励对象授予限制性股票205.05万股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
关联董事刘海东先生、李浩先生、敖毅伟先生、OKAMOTO KUNINORI先
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生、樊昕炜先生、姚剑先生为本次激励计划的激励对象，依法回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日
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