证券代码：688513           证券简称：苑东生物     公告编号：2023-019


                成都苑东生物制药股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         96

普通股股东人数                                                        96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         62,818,179
普通股股东所持有表决权数量                                  62,818,179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.3092
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.3092


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事候选人彭龙出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  62,803,879 99.9772 14,300 0.0228             0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  62,803,879 99.9772 14,300 0.0228             0 0.0000


3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                       （%）           （%）
普通股               62,803,879 99.9772 14,300 0.0228              0 0.0000


4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               62,803,879 99.9772 14,300 0.0228              0 0.0000


5、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               62,803,879 99.9772 14,300 0.0228              0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               62,803,879 99.9772 14,300 0.0228              0 0.0000


7、 议案名称：《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               62,803,879 99.9772 14,300 0.0228              0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况

                       同意               反对                 弃权
股东分段情况
                  票数     比例（%） 票数   比例（%）     票数   比例（%）
持股 5%以上普
              48,760,000 100.0000         0     0.0000        0   0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               8,540,000 100.0000         0     0.0000        0   0.0000
通股股东
持股 1%以下普
               5,503,879 99.7408     14,300     0.2592        0   0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股      37,789 100.0000         0     0.0000        0   0.0000
股东
市值 50 万以
               5,466,090 99.7390     14,300     0.2610        0   0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于公司202    5,503 99.7409 14,30 0.2591        0     0.0000
6      2年度利润分配     ,879              0
       预案的议案》
       《关于独立董     5,503 99.7409   14,30   0.2591       0    0.0000
       事任期届满暨      ,879               0
7
       选举独立董事
       的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、 本次股东大会会议的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票，并对议
案 6 进行了分段表决。
3、 本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
   律师：杜莉莉、范艺娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 6 日