证券代码：688513        证券简称：苑东生物          公告编号：2023-030


              成都苑东生物制药股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会

议于 2023 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年

8 月 11 日送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合

法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和对

公司长期投资价值的认可，有利于充分调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有

效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健

康、可持续发展。符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意

见》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、

规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董

事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一致同意《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

                                     1
票数的 100%，全票表决通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。

    特此公告。



                                          成都苑东生物制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日




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