证券代码：688513             证券简称：苑东生物           公告编号：2023-052

                 成都苑东生物制药股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               109

普通股股东人数                                                              109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  61,951,043

普通股股东所持有表决权数量                                           61,951,043

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            51.5914

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   51.5914
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔
除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对                弃权
         股东类型                                               比例                   比例
                           票数          比例（%）   票数                票数
                                                                （%）                  （%）
普通股                   61,951,043      100.0000           0   0.0000          0   0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对                弃权
         股东类型                                               比例                   比例
                           票数          比例（%）   票数                票数
                                                                （%）                  （%）
普通股                   61,951,043      100.0000           0   0.0000          0   0.0000


3、 议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对                弃权
         股东类型                                               比例                   比例
                           票数          比例（%）   票数                票数
                                                                （%）                  （%）
普通股                       61,951,043    100.0000           0      0.0000               0     0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                  同意                  反对                        弃权
             议案名称
 序号                           票数      比例（%）   票数    比例（%）       票数        比例（%）
         《 关于 续聘会 计 4,651,
1                                         100.0000       0          0.0000           0          0.0000
         师事务所的议案》     043
         《 关于 使用部 分
         超 募资 金永久 补     4,651,
2                                         100.0000       0          0.0000           0          0.0000
         充 流动 资金的 议        043
         案》
         《 关于 终止部 分
         募 集资 金投资 项
                               4,651,
3        目 并将 剩余募 集                100.0000       0          0.0000           0          0.0000
                                  043
         资 金永 久补充 流
         动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、 本次股东大会会议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

    律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    特此公告。


                                               成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                                         2023 年 10 月 31 日