证券代码：688513        证券简称：苑东生物           公告编号：2023-061


              成都苑东生物制药股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会

议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年

12 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由

董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股

份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理

办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合

公司的实际情况，拟对《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下称“《公司

章程》”）的相关内容进行修订。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《<公司章程>修订对比表》及《公司章程》全文。
    （二）审议通过《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》

                                     1
      为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管

理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等法规规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修

订和新增相关制度。本次修订、制定的公司相关制度列表如下：

序号                 制度名称                修订/制定   是否提交股东大会审议

  1     《股东大会议事规则》                   修订              是

  2     《董事会议事规则》                     修订              是

  3     《独立董事工作制度》                   修订              是

  4     《独立董事专门会议工作制度》           制定              是

  5     《董事会提名委员会工作细则》           修订              否

  6     《董事会审计委员会工作细则》           修订              否

  7     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》     修订              否

  8     《董事会秘书工作细则》                 修订              否

  9     《募集资金管理制度》                   修订              是

 10     《关联交易管理制度》                   修订              是

 11     《对外担保管理制度》                   修订              是


      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

      上述部分制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

各项制度全文。

      （三）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

      为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应

当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司拟对第三届董事会审计委员会

委员进行调整。本次调整后，公司董事、副总经理张大明先生不再担任审计委员

会委员，董事会选举公司独立董事 JIN LI 先生担任公司董事会审计委员会委员，
与方芳女士（主任委员）、彭龙先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任

                                       2
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体如下：

    调整前：方芳（主任委员）、彭龙、张大明

    调整后：方芳（主任委员）、彭龙、JIN LI

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14:00 在公司生物城园

区行政楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，会期半天；审议《关于修订<

公司章程>的议案》、《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                             成都苑东生物制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 12 月 13 日




                                   3