证券代码：688516           证券简称：奥特维       公告编号：2023-073

                 无锡奥特维科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       83

普通股股东人数                                                      83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         97,499,944
普通股股东所持有表决权数量                                  97,499,944
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               62.9733
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.9733
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对              弃权
  股东类型                        比例              比例           比例
                    票数                  票数              票数
                                  （%）             （%）          （%）
 普通股          96,026,154 98.4884 1,322,879 1.3567 150,911 0.1549



2、 议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对              弃权
  股东类型                        比例              比例           比例
                    票数                  票数              票数
                                  （%）             （%）          （%）
 普通股          96,026,154 98.4884 1,322,879 1.3567 150,911 0.1549



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对              弃权
     股东类型                    比例              比例           比例
                   票数                  票数              票数
                                 （%）             （%）          （%）
普通股          96,026,154 98.4884 1,322,879 1.3567 150,911 0.1549




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对          弃权
 议案
             议案名称            比例            比例          比例
 序号                   票数            票数          票数
                               （%）           （%）         （%）
1         关于公司 2023 16,98 92.016 1,322 7.1662 150,9        0.8175
          年限制性股票 6,192          3 ,879            11
          激励计划（草
          案）及其摘要
          的议案
2         关于公司 2023 16,98 92.016 1,322 7.1662 150,9        0.8175
          年限制性股票 6,192          3 ,879            11
          激励计划实施
          考核管理办法
          的议案
3         关于提请股东 16,98 92.016 1,322 7.1662 150,9         0.8175
          大会授权董事 6,192          3 ,879            11
          会办理公司
          2023 年限制性
          股票激励计划
          有关事项的议
          案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：杜佳盈、王琛

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。




   特此公告。


                                     无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 8 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。