证券代码：688516      证券简称：奥特维       公告编号：2023-083

               无锡奥特维科技股份有限公司
 关于董事会独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董
                          事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于独

立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将

具体情况公告如下：

    一、独立董事任期届满情况

    公司现任独立董事阮春林先生、李春文先生自 2017 年 10 月起担

任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规

则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此

阮春林先生、李春文先生的任期即将届满，故向公司董事会提交了书

面申请，辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会专门委员

会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

    鉴于阮春林先生、李春文先生辞职后，公司独立董事人数将少于

董事会人数的三分之一，不符合法律规定的最低比例要求。根据中国

证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，阮春林先生、李春文先生的辞职报告将在公司股东大会

选举产生新的独立董事并填补其空缺后生效。在此期间，阮春林先生、

李春文先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行

公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责。

    李春文先生、阮春林先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、

勤勉尽责、独立公正，公司董事会对李春文先生、阮春林先生任职期

间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

    二、独立董事补选情况

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事

会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求了独立董事候

选人本人意见，公司董事会提名薄煜明先生、杨建红先生为公司第三

届董事会独立董事候选人。公司于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事

会第三十九次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第三

届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名薄煜明先生、杨建红先

生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公

司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    截至目前，薄煜明先生、杨建红先生尚未取得独立董事资格证书，

薄煜明先生、杨建红先生已承诺，在本次提名后，将积极报名参加上

海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资

格证书。薄煜明先生、杨建红先生作为公司第三届董事会独立董事候

选人的议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事一致认为：经过公司第三届董事会独立董事候选人薄煜

明先生、杨建红先生的背景、工作经历了解，我们认为独立董事候选

人薄煜明先生、杨建红先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规

范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程

序合法有效。公司独立董事一致同意提名薄煜明先生、杨建红先生为

公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023

年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。



                        无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                        2023 年 8 月 28 日
附件：


                             薄煜明先生简历


    薄煜明，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大
学控制科学与工程博士。1987 年至 2002 年 6 月期间，历任华东工学院（现南京
理工大学）助教、讲师；南京理工大学副研究员。自 2002 年 6 月起至今，担任
南京理工大学研究员。
    截至目前，薄煜明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事
的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被
中国证监会市场禁入且尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




                             杨建红先生简历


    杨建红，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，北京
大学哲学学士、四川大学法学硕士。1991 年 7 月至 2003 年 9 月期间，曾担任四
川省纪律检查委员会纪检监察室科员、副主任科员；中国国际贸易促进委员会四
川省分会法律事务部副部长、部长。自 2003 年 9 月起至今，担任泰和泰律师事
务所副主任、高级合伙人。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解
员，上海国际仲裁中心仲裁员，成都仲裁委员会仲裁员，以及昆明仲裁委员会仲
裁员。
    截至目前，杨建红先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事
的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被
中国证监会市场禁入且尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。