证券代码：688516           证券简称：奥特维      公告编号：2023-095

                 无锡奥特维科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         98
普通股股东人数                                                        98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         96,841,619
普通股股东所持有表决权数量                                  96,841,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               62.5481
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.5481


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对           弃权
        股东类型                                              比例           比例
                              票数          比例（%） 票数            票数
                                                              （%）          （%）
普通股                   96,710,477 99.8645               0       0 131,142 0.1355


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于增补独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                    是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01         选 举 薄 煜 明 先 生 96,657,796             99.8101 是
             为公司第三届董
             事会独立董事
2.02         选 举 杨 建 红 先 生 96,657,796             99.8101 是
             为公司第三届董
             事会独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意           反对           弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司      17,41 99.2524      0       0 131,1     0.7476
          2023 年半年度       1,765                           42
          资本公积转增
          股本预案的议
         案》
2.1      选举薄煜明先    17,35 98.9521      0        0         0           0
         生为公司第三    9,084
         届董事会独立
         董事
2.2      选举杨建红先    17,35 98.9521      0        0         0           0
         生为公司第三    9,084
         届董事会独立
         董事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：杜佳盈、孔德洲

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


      特此公告。


                                      无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 19 日


          报备文件

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      （三）本所要求的其他文件。