证券代码：688516           证券简称：奥特维      公告编号：2023-119

                 无锡奥特维科技股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        103

普通股股东人数                                                       103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  103
普通股股东所持有表决权数量                                  96,379,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 62.1623
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            62.1623


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  96,379,806 99.9998          145 0.0002        0       0


2、 议案名称：《关于拟调增向商业银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  96,379,806 99.9998          145 0.0002        0       0


3、 议案名称：《关于公司拟调增为控股子公司向银行授信预提供担保额度暨关
   联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  96,379,806 99.9998          145 0.0002        0        0


4、 议案名称：《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公
司的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  96,379,806 99.9998          145 0.0002        0        0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：杜佳盈、潘雨晨

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


     特此公告。


                                            无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 11 月 9 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。