证券代码：688519             证券简称：南亚新材            公告编号：2023-042




                 南亚新材料科技股份有限公司
          第二届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七

次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 2 日以现场会议与通讯会议相结合

表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》

等相关规定。公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材 2023 年半年度报告》。

   （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规

定。

       投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   （三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    公司开展远期外汇交易业务，能够有效防范和控制汇率波动给公司经营造成

的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了

有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的

规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

       投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材关于开展远期外汇交易业务的公告》。

   （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效

率，降低财务成本，不会变相改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

   （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保

不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公

司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情

形。

       投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

       （六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司

投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资

回报。

       投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力,其在

公司 2022 年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职

责，完成了公司各项审计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度审计机构。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需

提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    （八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投

票及网络投票相结合的表决方式召开。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚

新材关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                       南亚新材料科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 3 日