证券代码：688525             证券简称：佰维存储          公告编号：2023-042



              深圳佰维存储科技股份有限公司
 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公
                                      告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25
日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审
议。现将相关情况公告如下：
    关于修订《公司章程》的情况
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对现
行《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改和完善。具体
修订情况如下：

                 修订前                                 修订后

第一百一十五条 董事会每年至少召开两次    第一百一十五条 董事会每年至少召开两次

会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以   会议，由董事长召集，于会议召开 10 个工

前书面通知全体董事和监事。               作日以前书面通知全体董事和监事。

第一百一十七条 董事会召开临时董事会会    第一百一十七条 董事会召开临时董事会会

议的通知方式和通知时限为：于会议召开 3   议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5

日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由     个工作日以前发出书面通知；但是遇有紧急

时，可以口头、电话等方式随时通知召开会   事由时，不受前述时限限制，可以口头、电
议。                               话等方式随时通知召开会议。

    除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。同时，公司根据上述《公司章程》的修订，对《董
事会议事规则》的对应条款进行同步修订。本次《公司章程》《董事会议事规
则》的修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，提请股东大会授权公
司董事会指定具体经办人员办理后续备案、注册资本和公司类型变更登记等事
宜。修订后的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》《深圳佰维存储科技股
份有限公司董事会议事规则（草案）》全文将于同日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                   深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 26 日