证券代码：688525          证券简称：佰维存储        公告编号：2023-050

                  深圳佰维存储科技股份有限公司
   关于 2023 年第三次临时股东大会更正补充公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688525      佰维存储            2023/6/5



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》 公告编号：2023-048），现就原公告中更正部分说明如下：
    原披露公告：
    召开地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司 1
号会议室
    现更正为：
    召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3
楼培训中心
三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 26 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 6 月 12 日   14 点 00 分
    召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3
楼培训中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 12 日
                       至 2023 年 6 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》           √
2       《关于修订<公司章程>的议案》                           √
3       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

4       《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相           √
        关文件的修订的议案》
特此公告。



             深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                               2023 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
深圳佰维存储科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
1        《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所
         的议案》
2        《关于修订<公司章程>的议案》

3        《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4        《关于 2023 年限制性股票激励计划（草
         案）及相关文件的修订的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。