证券代码：688525            证券简称：佰维存储     公告编号：2023-052

              深圳佰维存储科技股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T3 栋 3 楼培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         51

普通股股东人数                                                        51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        201,503,388
普通股股东所持有表决权数量                                 201,503,388
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               46.8254
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.8254




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄炎烽的出席情况；其他高管的列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                                   比例
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数
                                                                             （%）
   普通股     201,493,388       99.9950     10,000         0.0050          0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
 股东类型                                                                         比例
                  票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数
                                                                                  （%）
  普通股      201,493,388       99.9950     10,000        0.0050           0   0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                          反对                 弃权
 股东类型                                                                        比例
                   票数          比例（%）       票数     比例（%）     票数
                                                                                 （%）
     普通股    201,493,388       99.9950       10,000          0.0050          0   0.0000



4、 议案名称：《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的
议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                          反对                   弃权
 股东类型                                                                          比例
                   票数        比例（%）       票数       比例（%）     票数
                                                                                   （%）
     普通股    97,557,388 99.9898%             10,000      0.0102%             0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                       反对                  弃权
案
        议案名称
序                     票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
号
       《关于续
       聘 公 司
       2023 年度
 1                60,671,992         99.9835     10,000        0.0165     0        0.0000
       会计师事
       务所的议
       案》
       《 关 于
       2023 年限
       制性股票
       激励计划
 4                60,671,992         99.9835     10,000        0.0165     0        0.0000
       （草案）及
       相关文件
       的修订的
       议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议议案 2、3、4 均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东
代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 1 为普通决议议案，已获出席
会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
    2、本次审议议案 1、4 对中小投资者进行了单独计票；
    3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
    出席本次股东大会的关联股东孙成思、孙静、深圳方泰来企业管理合伙企业
（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）对议案进行了回避表决。
    4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：冯贤杰、张涵

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 13 日