证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-062
深圳佰维存储科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T3 栋 3 楼培训中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,256,450
普通股股东所持有表决权数量 244,256,450
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.7603
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7603
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄炎烽的出席情况；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 （%
（%） （%） 数
）
《关于公司符
合向特定对象 0.00
1 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
发行 A 股股票 00
条件的议案》
发行股票种类 0.00
2.01 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
及面值 00
发行方式及发 0.00
2.02 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
行时间 00
发行对象及认 0.00
2.03 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
购方式 00
定价基准日、发
0.00
2.04 行价格及定价 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
原则
发行数量 0.00
2.05 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
募集资金规模 0.00
2.06 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
及用途 00
限售期 0.00
2.07 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
上市地点 0.00
2.08 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
本次发行前滚
0.00
2.09 存未分配利润 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
的安排
本次发行决议 0.00
2.10 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
的有效期 00
《关于公司
2023 年度向特
0.00
3 定对象发行 A 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
股股票预案的
议案》
《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A 0.00
4 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
股股票方案的 00
论证分析报告
的议案》
5 《关于公司 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0 0.00
2023 年度向特 00
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
《关于公司前
次募集资金使 0.00
6 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
用情况报告的 00
议案》
《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A
0.00
7 股股票摊薄即 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司未
来 三 年 （ 2023
0.00
8 年-2025 年）股 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
东分红回报规
划的议案》
《关于公司本
次募集资金投
0.00
9 向属于科技创 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
00
新领域的说明
的议案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会及其
授权人士全权 0.00
10 93,423,854 99.9880 11,200 0.0120 0
办理本次向特 00
定对象发行 A
股股票具体事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 均为特别决议议案，已
获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
2、本次审议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单
独计票；
3、本次审议议案 2 已经出席本次股东大会的股东或股东代理人逐项表决通
过；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、张涵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日