证券代码：688525            证券简称：佰维存储         公告编号：2023-067


                深圳佰维存储科技股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8
月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳佰
维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
作出的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，全体监事认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号
2023-068）。



   （二）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审议，全体监事认为，公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议
程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年半年度报告的内
容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2023
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及其摘要。

    特此公告。

                                   深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 8 月 31 日