证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-034



              武汉科前生物股份有限公司
      关于补选第三届董事会非独立董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023

年 3 月 31 日收到陈焕春先生、金梅林女士的书面辞职报告。陈焕春

先生因相关规定，申请辞去公司董事长、董事及相关董事会专门委员

会委员职务，辞职后仍为公司核心技术人员并聘请为公司首席科学家。

金梅林女士因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事及相关董事会

专门委员会委员职务，辞职后仍为公司核心技术人员、科前生物研究

院院长。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于公司

部分董事辞职的公告》（2023-010）。

    经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于 2023 年 6 月

19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司

第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈慕琳女士、钟鸣先生

为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公
司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对提名陈慕琳女士、钟鸣先生为公司第三届董事会

非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公

司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                              武汉科前生物股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 20 日
附件（简历）：

    1、陈慕琳，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于澳大利亚阿德莱德大学，应用经济学硕士。2013 年 5 月至 2018 年

5 月担任公司董事会秘书；2018 年 6 月至 2022 年 5 月担任公司总经

理、董事会秘书；2022 年 5 月至今担任公司总经理。

    陈慕琳女士直接持有公司股份 66,600 股，是公司实际控制人陈焕

春先生的女儿，与其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不

得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和

惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、钟鸣，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大

利亚莫纳什大学金融学硕士，华中农大兽医硕士，中级经济师。曾担任

长江证券资金营运部债券投资经理、资产管理总部债券投资高级经理。

2014 年 9 月至 2018 年 5 月担任公司财务总监；2018 年 6 月至今担任

公司副总经理、财务总监。

    钟鸣先生直接持有公司股份 66,600 股，是公司实际控制人金梅林

女士的儿子，与公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中

不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚

和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。