证券代码：688526     证券简称：科前生物      公告编号：2023-040



                 武汉科前生物股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员
                             的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。



    武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5

日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三

届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议

案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体

情况公告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长及副董事长

    公司补选的第三届董事会非独立董事已于 2023 年第一次临时股东

大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、

《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

公司董事会选举陈慕琳女士担任公司第三届董事会董事长，选举钟鸣

先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之

日起至第三届董事会任期届满（简历详见附件）。
    二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟选举陈慕琳女

士担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员，钟鸣

先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自

本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详

见附件）。

    特此公告。




                                武汉科前生物股份有限公司董事会

                                                2023 年 7 月 6 日
附件（简历）：
    1.陈慕琳，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利
亚阿德莱德大学，应用经济学硕士。2013 年 5 月至 2018 年 5 月担任公司董事会秘
书；2018 年 6 月至 2022 年 5 月担任公司总经理、董事会秘书；2022 年 5 月至今
担任公司总经理。
    陈慕琳女士直接持有公司股份 66,600 股，是公司实际控制人陈焕春先生的女
儿，与其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2.钟鸣，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚莫纳什
大学金融学硕士，华中农大兽医硕士，中级经济师。曾担任长江证券资金营运部债
券投资经理、资产管理总部债券投资高级经理。2014 年 9 月至 2018 年 5 月担任公
司财务总监；2018 年 6 月至今担任公司副总经理、财务总监。
    钟鸣先生直接持有公司股份 66,600 股，是公司实际控制人金梅林女士的儿子，
与公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。